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20170209040638694

  招商局能源运输股份有限公司

  公司代码:601872 公司简称:招商轮船

  2016

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3未出席董事情况

  4信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  1、按母公司净利润计提10%法定盈余公积,提取法定盈余公积80,874,762.47元;2、以现金的方式派发股利529,945,811.20元(按公司2016年底全部已发行股份5,299,458,112股计算,每股派发现金股利0.10元(含税))。

  二公司基本情况

  1公司简介

  2报告期公司主要业务简介

  报告期公司继续主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务,并通过持股50%的CLNG公司(另一持股50%的股东为中远海能下属的大连中远海运油品运输有限公司)投资经营国际LNG运输业务。公司油轮和散货船队根据市场情况,主要通过即期市场租船、期租租船、与货主签署COA合同、参与市场联营体(POOL)运作等多种方式灵活开展生产经营活动。

  国际原油海运行业的基本情况由于石油主要产地和消费地的地理分布原因,产生了原油海洋运输行业,海运也是最大量、高效和成本最低的石油运输方式。从长期趋势看,虽然有所波动,但全球原油消费和贸易总体呈现持续且相对稳定的低单位数字增长趋势,海运贸易量的增速略高于消费量的增速,非OECD地区的需求近年已经超越OECD地区。由于需求和供应结构的变化,全球海上原油贸易和运输的格局也在相应发生变化,近年平均运距也在不断发生变化,短期波动有时比较剧烈(比如2016年二季度的显著下降)。海运有效需求(吨海里)=海运贸易量*平均运距,因此原油海上贸易格局和运距的变化与运量的变化一样值得关注。此外,由于原油消费国集中在北半球,国际原油运输的季节性体现在一季度和四季度需求通常较为旺盛,二季度和三季度通常则为淡季。

  2014年以来,全球原油市场持续呈现供大于求的状况。2017年初OPEC及部分非OPEC石油出口国达成减产后,全球市场供大于求的状态可能趋于改善。由于近年全球原油陆上可用储存空间的日益减少,大型油轮等海上设施可以用于大规模储油用途,原油期现价差出现套利空间的contango效应,往往刺激VLCC等大型油轮被租用作海上浮仓的套利需求。2008年金融危机后国际油价回升期间,海上浮仓一度曾经高达1.1亿桶,租用了55艘VLCC,占当时总运力近10%,对当时的VLCC运价构成了强力支撑。近年来,由于欧美制裁等原因,相当一部分伊朗老龄油轮长期用于储油(2016年3月以来该部分运力明显释放);市场上使用VLCC等油轮用作原油/燃料油浮仓的情况也一直存在,整体规模视乎油价contango效应带来投机需求的变化。目前VLCC被较长时间部署用作浮仓的数量暂时处在多年来低位(22艘),按载重吨计,仅约占总运力的3.1%(2017年3月第二周数据,SSY)。

  2010年以来,中国原油进口量继续呈高速上涨趋势,年均上涨约8%,2013年油价下跌以来,中国石油进口加速,2014-2016年上升至10.1%,9.3%和15.6%,2017年前两个月仍然保持着12%以上的高增速;中国进口原油在保持中东原油为主的情况下持续呈多样化趋势,在进口结构中,从中东进口原油的比重基本保持在50%左右,从非洲地区进口原油的比重下降,拉美、哈萨克斯坦等其他国家进口的原油比重增加。与此相适应,中国石油公司近年来成为油轮市场需求的主力,其中中石化在油轮及VLCC油轮租船市场规模均为全球第一。但由于中国船东控制的运力有限等多种原因,中国船东的承运中国进口原油份额近年增长缓慢,所占比例较低,仍然具备巨大的增长空间。

  油轮运力供应方面,据Drewry预计,至2019年,全球油轮船队总载重吨将接近5亿吨,年复合增长率保持3%左右。2016年以来,随着市场运费率的下跌,油轮新增订单明显减少,但从手持订单看,2017及2018年之前仍将是新运力交付的高峰期(部分属于替代老龄油轮退出的订单),具体交付量/实际交付比率则不同的研究机构有不同的判断,部分取决于市场运费率的表现。全球油轮的建造则集中在韩国、中国和日本,总订单数接近全球订单数的90%。

  国际干散货海运行业的基本情况全球干散货海运需求主要来自铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品的海上贸易需求,市场规模庞大,多年来(即使是2008/09年金融危机时期)持续增长,2016年已经达到了48.8亿吨/年,比2006年的32.6亿吨大幅增长。据Clarkson 最近出版的相关研究报告数据,2016年全球干散货总贸易量仍然录得增长。运力方面,2016年末,全球干散货船合计约7.9亿载重吨,增速已经明显放缓,但仍比2015年底增长了2.2%,订单占现有运力的比例多年来继2015年后第二次降至20%以下,约为12%,当年新签订单除主要用作替代老龄VLOC(其中大部分为单壳VLCC改造)的中国船东订造的30艘40万吨级VLOC外非常稀少。与此同时,2016年拆船数量稍有回落,由2015年的3,050万载重吨下降到2,910万载重吨(2014年拆解了1,630万载重吨)。

  国际干散货运输通常也具有明显的季节性。主要大宗散货供应集中在南半球、需求则集中在北半球,干散货海运运输经常受到季节性的影响(如粮食收获、雨季等)。

  LNG运输市场LNG是液化天然气(Liquefied Natural Gas)的缩写,是天然气在超低温(-163℃)条件下液化形成的,主要成分为甲烷。LNG体积是同质量的天然气的1/625。LNG作为清洁能源,是传统能源的有效替代。世界LNG工业虽然已经历了40年的发展历程,正如50年前的石油工业一样,今天的世界LNG工业仍处于大发展时期。

  LNG运输是指通过LNG运输专用船、铁路和公路等方式,将LNG运送至终端站。目前海上运输LNG运量占世界LNG运量的80%以上。BP公司在《2035世界能源展望》中预计:到2035年,LNG将成为天然气贸易的主导形式。全球前三大LNG进口国为日本、韩国及中国,2015年的LNG进口量占全球总量的60%,达到3,290亿立方米。

  低油价目前对国际LNG市场的影响主要有两方面:一方面可能导致需求量减少;另一方面推动贸易格局的改变。在环境问题日益得到重视的背景下,尽管LNG短期需求可能减少,但行业中长期前景仍然乐观。

  目前亚太地区的LNG进口价格相对于欧美存在明显溢价。

  LNG海运市场包括长期期租市场和现货租船市场。截止2017年3月9日,全球LNG专用船舶共481艘,其中比较主流的10-20万立方舱容的大型LNG船约395艘,尚未交付的新船订单约125艘。

  由于LNG资源价格倒挂,上游开发商/贸易商如持续严重亏损,LNG长期运输合约的执行可能存在风险。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  适用不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  5公司债券情况

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  面对复杂多变的航运市场,公司全体船岸员工认真贯彻董事会的工作部署,积极应对市场,充分发挥公司船队的优势和特点,攻坚克难,取得了较好的经营业绩,油轮和散货船队再次逆势双双实现较好的盈利,为“十三五”奠定良好开局。报告期末公司船队结构及报告期变化情况(不包括短期租入船):

  报告期公司油轮船队新交付VLCC油轮5艘,拆售Aframax油轮2艘;干散货船队VLOC增加4艘,Ultramax增加5艘,LNG船队运力无变化。报告期公司自有运力增加329万载重吨。

  报告期船队部分业务指标情况

  2016年,公司旗下三支船队共完成货运量9,270万吨,增长25.61%(同比,下同)。其中,油轮船队完成货运量6,003万吨,增长9.09%,(其中承运中国进口原油约3,511万吨,增长12.71%),营运率97.36%;散货船队完成货运量2,499万吨,增长121.35%,营运率98.50%;LNG船队完成货运量1,633万立方米(约768万吨),增长2.58%,营运率100%。

  1、船队经营情况

  2016年,公司积极判研市场形势、抢抓机遇、高效部署,实现了经营效益的持续增长。

  油轮船队积极应对市场剧烈波动、妥善布局,努力把握市场机会,积极推进进口原油运输,取得了良好业绩和社会效益。

  一是积极推进中国进口原油运输,数量比例均再创新高。2016年,公司油轮船队承运石油石化央企原油128个航次,同比增加14%,占油轮船队总订载158个航次的81%。全年承运中国进口原油3,511万吨,约占中国原油海运进口量的10%,凸显了作为国家进口能源运输主力船队的地位和作用。

  二是贯彻落实大客户战略,坚持稳健经营。采取“聚焦策略”,重点拓展和巩固与核心客户、各主要航线上最大租家的合作。继续深化与四大央企石油公司的合作,在保障与中石化长期COA良好稳定执行的同时,进一步提升与中石油、中化、中海油等的合作层次。通过多层次互访互动,与国际大石油公司的合作实现多点突破。报告期公司与艾克森美孚(ExxonMobil)航次订载数量大幅增长,互相成为中东至美湾航线上的第一大合作伙伴;巩固深化与壳牌石油(SHELL)的合作,报告期末有2艘VLCC、1艘AFRAMAX期租给SHELL。报告期公司还与SHELL、中海油等签订了VLCC松散型COA。

  三是发挥大船队规模优势,继续拓展全球化经营。采取“倾斜策略”集中资源大力拓展全球大三角航线经营,有力提升了VLCC船队的运营效率和经济效益。AFRAMAX船队方面,继续推行“三角航线”经营策略,即期市场重载率达78.2%,显著提升经营效益。

  四是尝试开展租入船经营。公司依托核心客户,合作开展AFRAMAX租入船业务,在有效控制经营风险基础上,增加了营业收入,增强了市场影响,提升了经营能力,为公司今后适当扩大油轮租入船经营积累了经验。

  散货船队加强客户开拓,发挥船队结构和经营灵活等优势,依托长期COA和创新经营方式,超额完成经营目标,实现全面盈利,收益水平好于大部分同行。

  一是坚决执行大客户战略。散货船队形成了以VLOC稳定回报经营、好望角型和超灵便型船队灵活市场经营,同时发挥品牌优势,通过输出管理,形成自有、合资和外管船多元化经营的鲜明特色,为公司持续发展奠定了坚实的基础。

  二是继续加强市场研判,做好各船型的订载。好望角船队,灵活采用长短航线及摆位航线安排,丰富订载方式,多次采用指数平均价订载,取得良好效果。随着下半年市场回升,逐步分批次锁定长航线或中短期期租。超灵便船队,贯彻全球化经营,经营范围遍布全球各主要航线。年初市场低位时坚决执行摆位策略,将主要运力布置到租金水平较高的大西洋市场,同时尝试以指数加点方式锁定中短期期租,执行效果高于市场期租水平1,000美元/天。

  三是积极开发新客户。为应对严峻的市场形势,一方面,加大战略型客户的开发力度,推进和落实国资委相关要求。经营团队积极拜访货主、贸易商,商谈合作方案,寻求深层次的互利合作。另一方面,重点做好客户尽职调查、防范违约风险;完善船队全球经营布局,重点开发高附加值货种的客户。2016年新增客户数量26个。

  散货船队承运的主要货种

  2、船队结构和资产质量继续优化

  油轮船队方面,报告期公司根据既定的船队结构调整计划,提前拆售了2艘18岁AFRAMAX,接收了5艘新造VLCC,并继续跟踪二手船市场,研究采取多种方式进一步优化公司船队结构。油轮船队船型船龄结构进一步优化的当年目标基本实现。

  散货船队方面,香港明华通过淡水河谷项目购买了4艘40万吨营运VLOC,在外高桥造船、青岛北船重工和招商重工3家船厂订造了10艘40万吨VLOC;通过工银租赁项目,参与投资工银租赁“4+10”艘40万吨VLOC,持有其30%权益并接手管理该批船舶;通过工银国际项目,管理其3艘40万吨VLOC。通过这一系列运作,形成了自有船、合资船和管理船三头并举的经营模式。至此,公司经营管理的40万吨VLOC增至11艘,一跃成为规模世界第一的40万吨VLOC运营商。预计至2019年,公司拥有和控制的40万吨VLOC将达28艘,管理规模31艘,稳居世界第一。此外,在完成拆售全部12艘老龄HANDYMAX散货船后,公司还接收了5艘新造节能环保型ULTRAMAX,适时稳妥开展租入船经营,继续发挥公司在中小船型市场的竞争优势。

  3、产网融合持续升级

  2016年,公司的信息化工作进入到加强覆盖、集成融合、智能提升的新阶段,结合“船舶智能化、航运智能化”的思路持续推进产网融合。

  智能船舶研发方面,在“明勇”轮、“凯恒”轮建立船舶智能感知物联网,与中船系统院合作开展试验型智能运行维护系统(SOMS系统)。通过“明勇”轮1个实际跨洋航段的测试结果验证,达到了预计的燃油节省,取得了阶段性成果。目前,智能船舶1.0专项研发项目已获得工信部、财政部批复。智能化研究应用迈向参与国家级专项研究与示范应用的新层级。

  智能航运建设方面,以全方位船舶管理集成应用为重点,充分结合海图、气象等专业数据的采用,通过高标准、高性能的电子大屏统一展现,建设先进、高效和实用的可视化平台,主要功能包括船位和航迹统一监控、在线视频可视化监控、营运生产信息在线监控、船体设备综合数据实时监控和预警信息安全监控,并逐步建设成为具有招商轮船特色的岸海一体化智能航运服务中心,简称“五控一体”可视化平台,将为公司决策提供高效和可靠的数据支持,进一步推进船队智能化发展和提升公司管理水平。

  4、管理水平持续提升

  2016年,公司完善管理体系、加强制度建设、企业管理和财务管理,不断提升管理水平。

  船舶管理方面,油轮船队持续进行油轮管理自我评估(TMSA),通过安全、质量及环保管理评估、内外审核和国际大石油公司TMSA审核,促进管理提升;散货船队与中国船级社紧密合作,不断完善IMMS,并按计划推进英文版本开发,为公司后续管理水平持续提升奠定基础。

  制度建设方面,2016年新制定风险管控类制度5个,修订行政类制度4个、安全类制度1个。截至2016年底,公司共有6大类72个规章制度,为进一步规范管理奠定基础。

  企业管理方面,继续推行KPI指标考虑体系,落实到公司各职能部门和下属公司。从KPI考核来看,全面完成了业绩考核目标。

  财务管理方面,持续优化资金管控,凭借良好的财务状况和境外融资的优势,继续以较低成本获得船舶融资;提升精益财务管理,建设和完善财务共享服务中心;完善财务基础工作,建立和修订船队财务模型,加强投资项目的财务测算。

  5、风险管控持续完善

  2016年,公司不断完善内控体系建设、强化法律管理、加强组织保障,风险管控工作迈上新台阶。

  内控体系建设方面,公司颁布了《招投标和采购管理办法(试行)》、《内部审计规定》、《投资项目后评价管理办法》、《经济责任审计办法》等制度,形成决策、执行、管控、监督的风控闭环,并于年内首次开展公司信息化应用专项审计和CLNG投资后评价工作。

  法律管理方面,推行“七五”普法规划,通过开展内容丰富、形式多样的普法活动进行法制教育宣传,全面开展合同审核和制度审核工作,参与重大合同的履行监督,实现合同及规章制度法律审核率达100%的目标。

  组织保障方面,公司在继续强化法律事务部职能的同时,将审计部和监察部升级为一级部门,形成了法律、审计和监察三头并举的大风险管控线,为进一步完善风险管理奠定了基础。

  6、人才队伍建设持续加强

  在前两年人员扩张的基础上,2016年公司的人力资源管理注重质量提升,坚持优中选优、完善激励机制和建设培养体系。

  一是实施全球公开招聘。为加快推进企业经营管理人才专业化、职业化、市场化和国际化,2016年共录用财务核算、企业宣传、海务监督、机务总管、租船和市场研究主管等岗位31人。

  二是完善人才激励机制。结合航运企业的经营特点及行业特性,区分细化市场经营、专业技术和协调保障等工作岗位,通过综合考量工作任务、责任大小等因素,不断完善薪酬结构、细化职级设置与现实需求的匹配度,建立专业序列职业发展通道,力争形成“与市场接轨、与行业相符、与地域相适、与业绩匹配”的激励与约束机制。

  三是建设人才培养体系。通过组织新员工培训、管理公司业务交流培训、开展“明华课堂”、邀请外部专家围绕航运新业态授课等多种方式,逐步完善公司人才培养体系建设。同时,积极开展船员培训,油轮船队开展了4期船员培训和安排123名管理级船员岗前培训,散货船队举办2期高级船员培训班和8期资浅船员培训。

  7、企业文化建设持续深化

  一是召开公司企业文化宣传专题会。总结宣传工作,对表现突出的15名员工授予“招商轮船文宣工作积极分子”荣誉称号,并要求在宣传公司战略、丰富企业文化内涵、提升公司影响力、展现公司风采等方面多做文章。

  二是加强品牌建设。公司建立了包括网站、微信公众号(cmes601872)、报纸和期刊等一系列的宣传媒介,尤其是公司微信公众号报告期正式开通,信息发布数量、关注人数、点击率大幅增加;同时,还推出了内部刊物《海之梦》和上市十周年纪念征文活动、座谈和纪念登轮参观等活动。此外,公司VLCC重组整合的改革实践,还被央视进行了采访报道,收入《国企改革的十二个样本》中,进一步扩大了招商品牌影响力。

  三是进一步丰富船岸员工文化生活。2016年完成了7艘船上“员工之家”的建设。在文体活动方面,公司员工积极参加招商局集团“健康伴我行”系列活动并取得优异成绩,展现了奋勇拼搏、敢于争先的精神风貌。

  值得一提的是,“明誉”轮在印度洋上成功营救一名失事动力帆船上的德国籍航海探险家,并将其安全送岸。此次海上救助行动,不仅反映公司在面对突发事件时启动应急预案的及时性、有效性,也体现出公司船员见义勇为、不畏艰难、训练有素的良好道德风尚和职业素养,是招商轮船企业文化建设的突出体现。

  2导致暂停上市的原因

  3面临终止上市的情况和原因

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  适用 不适用

  本集团合并财务报表范围包括招商局能源运输投资有限公司、招商轮船散货船控股有限公司、招商轮船LNG运输投资有限公司、招商轮船油轮控股有限公司、招商局能源运输(香港)有限公司、明海置业有限公司、招商轮船船贸投资有限公司等124家子公司。与上年相比,本年因投资新设增加1家子公司中国超大型矿砂船投资有限公司,本年因注销清算减少明丰投资有限公司等16家子公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”。

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[012]

  招商局能源运输股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)2017年3月17日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董事会第三十二次会议通知》。2017年3月29日,公司第四届董事会第三十二次会议(下称“本次会议”)在深圳蛇口明华国际会议中心以现场审议方式召开。本次会议由董事长苏新刚先生主持,应出席董事12名,实际出席董事11名,委托1名。董事华立先生因身体原因不能出席会议,委托董事刘威武先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。董事会秘书孔康先生出席会议。

  公司监事会曹鸿监事、刘宇丰监事,以及部分高级管理人员等列席会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案;

  董事会审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议。

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

  二、关于《公司总经理2016年度工作报告》的议案;

  三、关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案;

  董事会审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议。

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司独立董事2016年度述职报告》。

  四、关于《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案;

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

  五、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案;

  董事会审议通过了《公司2016年度财务决算报告》和《公司2016年度审计报告》,并同意将《公司2016年度财务决算报告》提交公司2016年度股东大会审议。

  六、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案;

  经信永中和会计师事务所审计,公司 2016年实现归属上市公司股东净利润 1,729,968,663.63元,母公司报表净利润 808,747,624.73元。董事会提议 2016年度利润分配预案如下:

  1、按母公司净利润计提 10%法定盈余公积,提取法定盈余公积 80,874,762.47元;

  2、以现金的方式派发股利529,945,811.2元(按公司2016年底全部已发行股份 5,299,458,112股计算,每股派发现金股利0.10元(含税))。

  董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该议案发表了同意的独立意见。

  七、关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案;

  详细内容请见公司于2017年3月31日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

  八、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案;

  经股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查和提名,建议第五届董事会非独立董事候选人名单为:苏新刚先生、解正林先生、姚平先生、谢春林先生、粟健先生、田晓燕女士、刘威武先生、王永新先生。

  董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对提名的第五届董事会董事候选人名单发表了同意的独立意见。

  公司第五届董事会非独立董事候选人简历附后。

  九、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案;

  经股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查和提名,建议第五届董事会独立董事候选人名单为:张 良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、冯道祥先生。

  董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司第五届董事会独立董事候选人简历附后。

  十、关于第五届董事薪酬建议方案的议案;

  根据公司实际情况,并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准,第四届董事会薪酬委员会提议按照如下原则分别确定公司第五届董事会董事的报酬:

  1、非独立董事,在公司兼任行政职务的,领取行政职务对应的报酬,不在公司兼任行政职务的,不在公司领取报酬。

  2、独立董事,津贴为每人每年人民币20万元(含税),按月发放。

  10.1、关于第五届董事薪酬建议方案的议案--非独立董事

  表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

  非独立董事审议此子议案时回避表决。

  10.2、关于第五届董事薪酬建议方案的议案--独立董事

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  独立董事审议此子议案时回避表决。

  董事会同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对提名的第五届董事薪酬建议方案发表了独立意见,同意非独立董事薪酬建议方案。

  十一、关于为第五届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案;

  董事会同意授权公司在不超过人民币20万/年的保费额度内为第五届董事、监事、高管购买责任险并每年续保,责任限额不低于人民币5,000万元,该保险将通过招商海达远东保险经纪(上海)有限公司购买。

  董事会同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

  十二、关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案;

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对《公司2016年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

  十三、关于《公司2016年度内控审计报告》的议案;

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《信永中和会计师事务所对公司2016年度内控审计报告》。

  十四、《关于公司募集资金2016年度使用及存放情况专项报告》的议案;

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《招商轮船关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017[015]号)。

  十五、关于《公司2017-2018年向境内外银行申请备用综合授信额度》的议案;

  公司未来一年预计将有VLCC、VLOC新造船进度款、归还短期银行借款及一年内到期的长期借款等资金需要,董事会同意提请股东大会批准公司自2017年4月起一年内向境内外银行申请不超过17.5亿美元备用综合授信额度。

  该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十六、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案;

  董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报表审计和内控审计机构,负责对公司会计报表审计和内控审计等相关工作;聘用期限为一年,自2017年1月1日起至2017年12月31日止;并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况,确定其2017年度的审计费用。

  该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

  十七、关于公司2016年度日常关联交易情况报告及2017年度日常关联交易预计情况的议案;

  董事会逐项审议并通过了《公司2016年度日常关联交易情况的报告及2017年度日常关联交易预计情况》的议案,并同意将其提交2016年度股东大会审议。公司预计2017年日常关联交易情况如下:

  1、预计2017年本公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易不超过人民币1.5亿元。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、预计2017年本公司与中国国际石油化工联合有限责任公司发生的交易不超过人民币30亿元,预计2017年度与Unipec Singapore Pte Ltd等发生的交易不超过人民币3,000万元。

  表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

  3、预计2017年本公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等日常关联交易不超过人民币15亿元。

  4、预计2017年本公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易不超过人民币6,000万元。

  5、预计2017年本公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租等日常关联交易不超过人民币2,000万元;发生港口代理等日常关联交易不超过人民币1,200万元。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,该3名董事为关联董事,在审议子议案(1)、(3)(4)、(5)时回避表决;董事解正林先生因担任关联方中国石化集团公司资本运营部主任,董事田晓燕女士因担任关联方联合石化副总经理、总会计师,在审议子议案(2)时回避表决;副董事长姚平先生因担任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事长,在审议子议案(5)时回避表决。

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《招商轮船关于2016年度日常关联交易情况的报告及2017年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2017[014]号)。

  十八、关于公司2016年3月-2017年3月购买理财产品情况报告的议案;

  董事会审议通过了《关于公司2016年3月—2017年3月购买理财产品情况的报告》。

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《招商轮船关于最近一年购买理财产品情况的公告》(公告编号:2017[016]号)。

  十九、关于授权公司在未来一年继续使用自有资金购买理财产品的议案;

  未来一年,公司预计将使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品或结构性存款(以下称“理财产品”),董事会同意公司自本次董事会批准之日起至下一年度董事会召开之日止继续购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点使用自有资金购买理财产品余额不超过40亿元人民币。

  二十、关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案;

  董事会同意自本次董事会批准之日起至下一年度董事会召开之日止,在议案十九批准的40亿元额度内,可选择在关联方招商银行购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或副总经理兼财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过40亿元人民币。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,该3名董事为关联董事,在此议案表决时回避表决。

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于公司在未来一年向关联方招商银行购买理财产品的公告》(公告编号:2017[017]号)。

  二十一、关于授权公司在未来一年继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案;

  董事会同意公司自本次董事会批准之日起至下一年度董事会召开之日止继续使用闲置募集资金购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点使用募集资金购买理财产品余额不超过15亿元人民币。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该议案发表了同意的独立意见。

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017[018]号)。

  二十二、关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案;

  董事会同意公司自本次董事会批准之日起至下一年度董事会召开之日止继续使用闲置募集资金向招商银行购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点使用募集资金在招商银行购买理财产品余额不超过15亿元人民币。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,该3名董事为关联董事,在此议案表决时回避表决。

  详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于公司拟继续使用闲置募集资金向关联方招商银行购买理财产品的公告》(公告编号:2017[019]号)。

  二十三、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案;

  董事会同意授权公司2017年度在不超过1000万人民币的额度内向招商局慈善基金会捐赠,并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金额签署2017年度捐赠协议。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  招商局集团有限公司系基金会的理事单位,董事长苏新刚先生因担任招商局集团副总经理和招商局慈善基金会有限公司董事,董事华立先生因担任招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团下属全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,董事刘威武先生因担任招商局慈善基金会有限公司董事,以上4名董事为关联董事,进行了回避表决。

  二十四、关于预计公司未来一年对外担保额度并提请股东大会授权的议案;

  董事会同意提请股东大会授权本公司下属全资子公司自本年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止为13家本公司下属全资子公司提供不超过6.95亿美元的担保额度;授权本公司下属控股子公司自本年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止为其15家下属全资子公司提供不超过10.5亿美元的担保额度。

  在股东大会批准上述担保事项的前提下,董事会同意授权本公司董事长或总经理或财务总监或其书面授权人士,自本年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止对授权范围和额度内发生的担保事项签署相关协议,并履行信息披露义务。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  详细内容请见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于预计公司未来一年对外担保额度并提请股东大会授权的公告》(公告编号:2017[020]号)。

  二十五、关于配套研发投入智能船舶1.0研发专项的议案;

  董事会同意授权公司对智能船舶1.0研发专项项目配套研发投入不超过人民币1000万元。

  二十六、关于表彰离任董监高的议案;

  二十七、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

  董事会决定在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座召开公司2016年度股东大会,并授权公司董事会秘书按公司章程等相关规定适时发出会议通知。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  二一七年三月三十一日

  附:第五届董事会非独立董事候选人简历

  第五届董事会非独立董事候选人简历

  苏新刚先生 现任招商局集团有限公司副总经理,兼任中国能源运输股份有限公司董事长、中国液化天然气运输(控股)有限公司董事长、上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长等职务。曾任中国交通部运输管理司副处长、交通部水运司司长助理、中国长江航运(集团)总公司副总裁、交通部水运司副司长、司长等职务。2005年9月起加入招商局集团,历任招商局集团有限公司总经济师、总法律顾问、副总裁,2014年7月至今任现职。苏先生自2008年3月起担任本公司董事,2012年6月至2012年9月曾兼任本公司总经理,2016年1月起担任本公司董事长。

  解正林先生 现任中国石化集团公司(股份公司)资本运营部主任、中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。曾任国家物价局、国家计委主任科员,1995年9月调入中国石化总公司历任中国石化集团公司财务部副处长、处长,2004年10月至2006年3月担任中国石化集团公司财务计划部副主任,2006年3月至2010年7月担任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任(主持工作),2010年7月至2013年4月担任中国石化集团公司(股份公司)资本运营部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理,2013年4月至2014年4月担任中国石化集团公司(股份公司)资本运营部代理主任、中国石化集团资产经营管理有限公司代理执行董事、代理总经理。2014年4月起担任本公司副董事长。

  姚平先生 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事长、中国能源运输有限公司副董事长。曾任武汉水运工程学院教师。1984年进入中国长江航运(集团)总公司,历任武汉江海船务公司总经理,集团总公司计划部副部长、总裁助理、副总经理、党委委员。2008年12月至2016年4月,任中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员。2016年7月起担任本公司副董事长。

  谢春林先生 现任本公司董事总经理。曾任上海海运局油运公司船舶三副、二副、大副、船长;上海海运集团公司海监室副主任;中海集团总公司运输部调度处副处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经理、中海欧洲公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职,2009年3月至2012年9月任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012年9月起担任本公司总经理,2014年4月起担任本公司董事。

  粟健先生 现任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长,主持工作(部长级)。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理,招商局集团有限公司财务部高级经理、财务部部长助理、财务部副部长,招商局集团有限公司人力资源部副部长、党委办公室副主任、党委组织部副部长,招商局工业集团有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。2017年1月起任现职。

  田晓燕女士 现任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理、总会计师。历任中国石化销售公司干部,经贸冠德公司业务经理,联合石化亚洲有限公司原油部经理、副总经理、总经理,中国国际石油化工联合有限责任公司总经理助理,2010年11月起任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理。2015年3月起兼任中国国际石油化工联合有限责任公司总会计师。2015年11月起担任本公司董事。

  刘威武先生 2009年2月起任公司财务总监,兼任中国能源运输有限公司董事。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长,香港明华财务部经理,2004年8月至2009年2月任招商局集团有限公司财务部副总经理。2012年5月起任本公司董事。2016年2月起,担任公司副总经理和党委书记。

  王永新先生 曾任中远散货运输有限公司总经理秘书、总经办外事科科长、总经办副主任、总经办主任、航运部副总经理兼任公司法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经办主任。2012年12月进入中远香港集团,历任总裁办总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月起加入招商局集团,现任综合交通部/海外业务部副部长。

  附:第五届董事会独立董事候选人简历

  第五届董事会独立董事候选人简历

  张良先生 毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。曾任天津远洋船舶船长,中远散货运输公司副总经理、总经理,中远集团副总裁兼总法律顾问、副总裁,中国远洋控股股份有限公司(601919.SH)执行董事兼总经理,中远国际(00517.HK)副董事长,中远(香港)集团有限公司常务副董事长兼总裁等职;在职期间曾攻读上海海运学院运输管理工程专业硕士研究生、南开大学国际商学院公司治理专业博士研究生,先后获得硕士、博士学位。

  曲毅民先生 现任本公司独立董事,兼任平安信托有限公司独立董事。曾任中远青岛公司财务处科长,中国捷克海运总公司(布拉格)财务部总经理,中远集团总公司资金处处长、财务部总经理、总裁助理,中远集团美洲公司(美国)高级副总裁,中远集团青岛公司总会计师,远洋地产有限公司财务总监、北京远旭股权投资基金管理有限公司总经理等职。曾兼任平安集团、招商银行、华泰保险集团及中远集团海内外若干合资公司董事。

  吴树雄先生 历任上海远洋船舶轮机长,上海远东集装箱制造有限公司总经理,上海远洋运输公司副总经理、党委委员,中远集装箱运输有限公司党委书记兼董事副总经理,中远香港集团有限公司党委书记兼董事副总裁。曾兼任中日国际轮渡公司董事长、航海技术杂志副主编、中国远洋控股有限公司监事、中远国际股份有限公司董事、中集集团董事,并曾先后受聘兼任中国船级社、日本船级社、挪威和德国劳氏船级社、美国船级社中国地区委员会和技术委员会委员。

  冯道祥先生 现任本公司独立董事,中和资产评估有限公司副董事长。曾任南京化工学院讲师;美国评值公司深圳办事处评估师;华证会计师事务所合伙人、董事;北京中证资产评估有限公司董事、总经理、首席评估师;中和资产评估有限公司总经理;北京注册会计师协会副会长。 2008年至2014年期间任银泰资源股份有限公司独立董事。

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[013]

  第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议通知于2017年3月17日以电子邮件和传真等方式书面送达各位监事,会议于2017年3月29日在深圳以现场审议方式召开。

  公司监事会主席曹鸿先生、职工监事刘宇丰先生出席本次会议,监事刘清亮先生因公务不能现场出席,会前审阅了会议文件,委托监事会主席曹鸿先生代为审议议案、表决并签署相关文件。公司董事会秘书孔康先生等部分高管和财务部总经理李佳杰先生、审计部总经理助理王滨大先生等列席会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。

  出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案:

  1、关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案;

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案;

  3、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案;

  监事会认为:公司对《2016年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害投资者利益情形。

  4、关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案;

  监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2016年年度报告》及其摘要进行审核,并发表审核意见如下:

  (1)年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

  (2)年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2016年度经营财务状况;

  (3)截至本意见出具之时,未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  5、关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案;

  监事会认为:公司2016年度内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要经营单位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围,均已建立了内部控制制度并执行有效,未发现重大内控缺陷。

  6、关于《公司2016年度内控审计报告》的议案;

  7、关于公司2016年度日常关联交易情况报告及2017年度日常关联交易预计情况的议案;

  监事会认为:公司2016年度日常关联交易情况报告和2017年日常关联交易预计情况议案的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  8、关于《公司2016年度募集资金使用及存放情况专项报告》的议案;

  监事会认为:公司关于募集资金2016年度使用和存放情况的报告真实反映了公司2016年度募集资金的存放和使用情况;该议案的审议履行了必要的程序。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

  9、关于公司2017-2018年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;

  监事会认为:该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定;公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合公公司未来一年资本开支实际需要,有利于公司生产经营活动的有效开展,未发现损害公司及股东利益的情形。

  10、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案;

  监事会认为:信永中和会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义务,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。

  11、关于公司2016年3月-2017年3月购买银行理财产品情况以及授权公司未来一年内继续使用自有资金购买理财产品的议案;

  监事会认为:最近一年购买理财产品报告真实的反映了公司从2016年3月到2017年3月期间购买保本型银行理财产品或结构性存款(以下称“理财产品”)情况,审批程序是符合法律规定;公司在一定金额限度购买保本型理财产品符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。

  12、关于批准公司未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案;

  监事会认为:公司在一定金额限度内向招商银行购买保本型理财产品和进行结构性存款符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率;此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见,本议案还需提交股东大会审议。购买相关产品的合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存在损害公司和股东利益的情况。

  13、关于授权公司未来一年继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案;

  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及进行结构性存款符合公司对现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。该议案的审议履行了必要的法律程序,尚需取得公司股东大会批准。

  14、关于批准公司未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案;

  监事会认为:公司在一定金额限度使用闲置募集资金向招商银行购买保本型理财产品及结构性存款符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见,本议案还需提交股东大会审议。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格将参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  15、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案;

  监事会认为:公司授权向招商局慈善基金会捐款符合公司履行社会责任需要,并将根据自愿、平等的原则进行,符合本公司及股东的整体利益;在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规。

  16、关于授权公司未来一年对外担保额度的议案;

  监事会认为:董事会提请股东大会授权批准未来一年预计担保事项及额度符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,且是为了支持下属公司业务更好发展,符合公司与全体股东的利益,审议程序合法合规。

  17、关于提名第五届监事会监事候选人的议案;

  监事会同意提名曹鸿先生、刘英杰先生为第五届监事会由股东代表出任的监事候选人,并同意提交股东大会选举。

  候选人简历附后。

  18、关于公司第五届监事会监事报酬的议案。

  根据公司实际情况,并参照国内同行等可比上市公司监事报酬标准,提议按照如下原则分别确定公司第五届监事会监事的报酬:

  监事在公司兼任具体职务的,领取职务对应的报酬,不在公司兼任具体职务的,不在公司领取报酬。

  此议案因回避表决后不够法定人数,将直接提交股东大会审议。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司监事会

  二一七年三月三十一日

  附:第五届监事候选人简历

  曹 鸿先生 毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业,获学士学位;南澳大学工商管理硕士。现任招商局集团纪委委员、本公司党委副书记兼纪委书记。曾任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理;招商局漳州开发区有限公司副总经理,香港明华船务有限公司总经理助理兼行政人事部经理等职务。

  刘英杰先生 毕业于首都经济贸易大学会计系会计专业、辅修金融。现任招商局集团风险管理部副部长、审计部副部长。历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长,2014年4月加入招商局集团,历任风险管理部部长助理、副部长。

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[014]

  关于2016年度日常关联交易情况的

  报告及2017年日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示:

  2017年预计日常关联交易尚需提交股东大会审议

  2017年预计日常关联交易不会对关联方形成重大依赖

  2017年预计日常关联交易无附加条件

  一、2016年日常关联交易执行情况

  公司2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

  2016年9月30日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案》,批准2016年度公司与中国外运长航集团有限公司(下称“中外运长航集团”)发生的日常关联交易不超过以下限额:预计2016年全年相互出租船舶的日常关联交易金额不超过人民币4,000万元,港口代理费不超过人民币1,200万元。

  公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大会授权2016年度日常关联交易额度的议案》。批准公司2016年9-12月份公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油服务供应及采购等日常关联交易金额不超过5亿元人民币。

  2016年,公司在股东大会批准的日常关联交易范围内开展相关交易,交易公允,不存在损害公司及股东权益的情形。具体如下:

  二、2017年预计日常关联交易情况

  根据业务需要,预计2017年度内公司可能发生的主要日常关联交易包括:船舶修理;成品油及原油的运输;船用燃料油、润滑油的采购;船用设备、物料备件供应及船舶买卖经纪等。具体预计情况如下:

  三、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  友联船厂(蛇口)有限公司(简称“友联船厂”)成立于1989年,是招商局下属一级企业招商局工业集团的全资子公司之一,主营各类远洋船舶、钻井平台的修理、改造及海洋钢结构工程。注册资本:7.83亿人民币;法定代表人:朱桂明;注册地址为:深圳市南山区前海孖洲岛修船基地。截至2016年末,友联船厂总资产为372,996.58万元,净资产为191,434.19万元。2016年度,实现营业收入156,446.58万元,净利润11,188.79万元。

  中国国际石油化工联合有限责任公司(简称“联合石化”)成立于1993年2月,原始注册资本1亿元人民币。2009年3月,注册资本金增加到30亿元人民币。公司总部位于北京,法定代表人:陈波。公司主营业务包括原油贸易、成品油贸易、LNG贸易及仓储物流等国际石油贸易业务。联合石化是中国石油化工股份有限公司的全资子公司,是中国贸易额最大的国际贸易公司,也是全球最大的石油贸易公司之一。2016年,联合石化实现利润总额74.60亿元,净利润61.70亿元;截至2016年末,公司总资产1,410.18亿元,净资产311.19亿元。

  Unipec Singapore Pte Ltd为联合石化在新加坡设立的境外全资子公司。法定代表人:王亚航,注册地为新加坡。2006年原始注册资本为500万美元。2011年以留存利润转增资本的形式增加注册资本金到6,529万美元。公司主营业务有中石化原油来料加工成品油复出口的对外成交和市场开拓、成品油一般贸易进出口的海外对外成交和执行、海外成品油第三方/自营贸易。公司目前主要经营汽油、石脑油、柴油、航空煤油以及燃料油等品种。2016年,Unipec Singapore Pte Ltd实现利润总额2.58亿元,净利润2.44亿元;截至2016年末,公司总资产309.73亿元,净资产19.72亿元。

  招商局能源贸易有限公司系我公司下属全资子公司招商局能源运输投资有限公司和关联方招商海通按照30%和70%的股权比例于2016年5月在新加坡共同投资设立的公司,注册资本1,000万美元,注册地址为:78 Shenton Way #04-02, Singapore 079120。主要经营船舶燃料油与润滑油供应及石油相关产品的贸易和代理业务。截至2016年末,公司总资产30,702.01万元,净资产2.97万元;2016年,公司实现营业收入60,724.43万元,净利润2.79万元。

  招商局海通贸易有限公司(简称“招商海通”),其前身为香港海通有限公司,是招商局集团有限公司(简称“招商局集团”)的全资直属企业。公司于1972年在香港注册成立,注册资本为四千万港元。2016年6月29日,正式更名为招商局海通贸易有限公司,法定代表人:蒙锡。招商海通现已发展成为集海事、食品、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团,业务网络覆盖范围广泛,在大连、北京、青岛、上海、广州和深圳,以及日本大阪、新加坡等地设有办事处或子公司,在中国内地、香港,及澳洲、欧洲等地设有多家合资企业;客户涵盖中国内地航运、造船、港口等相关企业,以及国内外众多海事、食品商家及主流超市;近年来,更将贸易服务拓展至电力、公路、钢铁、石油和化工企业。截至2016年末,招商海通总资产为676,316.18万元,净资产为457,786.86万元。2016年度,公司实现营业收入878,371.67万元,净利润255,111.80万元。

  中国外运长航集团有限公司(简称“中外运长航集团”)由中国对外贸易运输(集团)总公司与中国长江航运(集团)总公司于2009年3月重组成立,总部设在北京。公司注册地为北京市;注册资本:1,001,071.00 万人民币;法定代表人:赵沪湘。2015年,经国务院批准,招商局集团与中外运长航集团实施战略重组,中外运长航集团整体并入招商局集团。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商,主要经营:国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输;国际船舶代理;无船承运业务;普通货运;货物专用运输(集装箱冷藏保鲜);大型物件运输。一般经营项目:综合物流的组织、投资与管理;船舶制造与修理;海洋工程;相关基础设施的投资、建设及运营;进出口业务。截至2016年末,中外运长航集团总资产为13,215,755.40万元,净资产为5,088,629.25万元;2016年度,中外运长航集团实现营业收入8,651,300.10万元,净利润86,003.66万元。

  2、公司与关联方的关系

  友联船厂(蛇口)有限公司、招商局海通贸易有限公司、中国外运长航集团有限公司及招商局能源贸易有限公司与本公司均受招商局集团控制,与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

  联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd为中国石化集团间接控股的公司,中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计17.84%股份,为本公司第二大股东,基于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定,本公司根据实质重于形式的原则认定联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd等中国石化集团控制的公司为本公司关联方。

  3、履约能力分析

  友联船厂、联合石化、Unipec Singapore Pte Ltd、招商局能源贸易有限公司、招商局海通贸易有限公司、中外运长航集团及其下属公司均为依法存续、经营正常的企业,履约能力较强,在以往交易中不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为上述关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

  四、定价政策与定价依据

  公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易,相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定,采用现金方式结算。

  五、关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司与友联船厂、招商海通进行上述关联交易的目的是为充分利用其在修船和船舶改造方面、设备物料备件代理等方面的能力、经验等优势,降低公司的经营成本。

  公司与联合石化、Unipec Singapore Pte Ltd进行上述关联交易的目的是履行长期COA合同、加强双方的业务互惠合作,共同保障国家进口能源运输安全。

  公司与招商局能源贸易有限公司进行上述关联交易的目的是为保障公司船队安全稳定的油料供应及服务,控制燃油等成本。

  公司与中外运长航集团及下属公司多年来均保持一定数量的业务往来,中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至招商局集团旗下,成为公司的关联方。公司与其发生的上述关联交易为双方多年来业务往来的正常延续。

  上述交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格均采用市场定价,价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

  六、审议程序

  1、董事会表决和关联董事回避情况

  2017年3月29日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易情况的报告及2017年预计日常关联交易情况的议案》。

  上述议案包括五项子议案:(1)预计2017年度与友联船厂(蛇口)有限公司发生船舶修理等交易不超过人民币1.5亿元;(2)预计2017年度本公司与中国石油化工联合有限责任公司发生的交易不超过人民币30亿元,预计2017年度本公司与Unipec Singapore Pte Ltd等发生的交易不超过人民币3,000万元;(3)预计2017年度公司与招商局能源贸易有限公司发生的主要的燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易不超过15亿元人民币;(4)预计2017年度本公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易不超过6,000万元;(5)预计2017年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生相互出租船舶的日常关联交易金额不超过人民币2,000万元,港口代理费不超过人民币1,200万元。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,该3名董事为关联董事,在审议子议案(1)、(3)(4)、(5)时回避表决;董事解正林先生因担任关联方中国石化集团公司资本运营部主任、董事田晓燕女士因担任关联方联合石化副总经理、总会计师,在审议子议案(2)时回避表决;副董事长姚平先生因担任中外运长航集团下属的中国长航南京长江油运公司董事长,在审议子议案(5)时回避表决。

  2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项日常关联交易进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

  四位独立董事对该项日常关联交易发表如下意见:

  公司关于2017年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,未发现损害公司和股东利益的情况。

  3、监事会意见:公司2017年3月29日召开的第四届监事会第二十四次会议对日常关联交易事项进行了审议,认为公司关于2016年日常关联交易的执行情况和2017年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,不存在损害公司和股东利益的情况。

  4、董事会审计委员会意见:公司2017年3月28日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议对日常关联交易事项进行了审议,认为公司关于2016年日常关联交易的执行情况和对2017年度日常关联交易的预计金额符合公司生产经营的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,未发现损害公司和股东利益的情况,同意提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

  5、股东大会审议情况

  上述关联交易上限总额达47.72亿元,已经达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定应当提交公司股东大会审议的标准,需要提交公司股东大会审议。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

  特此公告。

  二一七年三月三十一日

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[020]

  关于预计为下属公司提供担保并提请

  股东大会授权的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:全资下属公司10家新造VLOC单船公司(详细名称请见正文)、明海置业有限公司、MING WAH INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD.、GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO., LTD.;控股下属公司凯豪航运有限公司等15家VLCC单船公司(详细名称请见正文)。

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

  提请股东大会授权本公司下属全资子公司自本次年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会召开之日止为13家本公司下属全资子公司提供不超过6.95亿美元的担保额度;授权本公司下属控股子公司自本次年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会召开之日止为其下属15家全资子公司提供不超过10.5亿美元的担保额度。

  截止本公告日,本公司及控股子公司为上述被担保人提供的担保余额为零;本公司及控股子公司累计对外担保

编辑:张晓云
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